Guardia di Finanza scopre una frode internazionale sull’Iva da 40 milioni, arrestate persone anche a Sesto

 

Arrestate sei persone dalla Guardia di finanza a Varese, Bergamo, Como, Sesto San Giovanni, su disposizione della Procura europea di Milano, perché sospettate di far parte di un’associazione criminale internazionale responsabile di un’imponente frode sull’Iva, per oltre 40 milioni di euro. Secondo quanto accertato, venivano utilizzate varie società con sede in Bulgaria, Slovacchia, Polonia e Paesi Bassi che vendevano materiale informatico ed elettronico a società di comodo in Italia, formalmente amministrate da prestanome, per evadere il pagamento dell’Iva. Lo schema fraudolento prevedeva un ulteriore passaggio, attraverso la vendita sottocosto ad altre imprese italiane utilizzate per nascondere il sistema di frode e aumentare i profitti. Successivamente i prodotti venivano ceduti a società italiane ed europee regolari, ad un prezzo molto competitivo. A quanto emerso dalle indagini della Guardia di finanza di Varese in collaborazione con Eppo (European public prosecutor’s office), i profitti venivano poi riciclati. Sessanta le perquisizioni eseguite in Italia e negli altri Stati coinvolti, mentre la Procura europea di Milano ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un totale di 40 milioni di euro, tra immobili, auto di lusso, gioielli e denaro contante, riferibili agli indagati italiani, convalidato dal gip del Tribunale di Milano (ANSA).

 

Valter O.

 

 

Valter Oliva